Софийският градски съд постанови мярка „задържане под стража“ за седемте обвиняеми, арестувани при съвместна акция на Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията.
Операцията се проведе преди дни, като прокуратурата настоя за най-тежката мярка за всички задържани.
В хода на заседанието защитниците на обвиняемите възразиха срещу даването ход на делото, но съдът прие, че към този момент има достатъчно основания за задържане под стража.
Съдия Иван Коев посочи, че събраните материали сочат наличие на обосновано предположение за участие на задържаните в организирана престъпна група по чл. 321, ал. 3, т. 2 от НК.
Според данните по разследването групата е изграждала схема, наподобяваща финансова пирамида. Чрез мрежа от служители обвиняемите привличали граждани към „инвестиции“ с обещания за висока възвращаемост, като средствата впоследствие се прехвърляли през множество търговски дружества.
Тези операции имали за цел създаване на привиден оборот, избягване на данъчни задължения и прикриване на реалното движение на средствата. Част от вложенията били присвоявани, а друга част насочвана към проекти, използвани за легитимиране на схемата.
Съдът отчете доказателства за ключовата роля на Пламен Кънчев в изграждането и функционирането на структурата, включително чрез дейността на дружества като „Трежър“ и „Тогедър“. Материалите по делото съдържат данни и за конкретни действия на:
Анатоли Савов – адвокат;Николай Хитов – счетоводител;Николай Куцаров – главен архитект на община Ветрино;Живко Вълчанов – бизнесмен;Емил Евтимов – син на Живко Вълчанов;Бисер Диков – консултант по набиране на средства.
Макар съдът да не установява опасност обвиняемите да се укрият, той подчерта, че е налице реална опасност от извършване на нови престъпления, ако не бъдат задържани, предвид продължителността, мащаба и координацията в схемата.
Заради здравословното състояние на Николай Хитов съдът разпореди да му бъдат осигурени необходимите медицински грижи.
Определението на СГС подлежи на обжалване.
Снимки: Newsnow.bg
